四川長虹電子控股集團有限公司審計整改結果公告

根據《四川省審計整改結果公告辦法》的通知（綿審委辦發〔2022〕3號）文件精神，現將2025年度整改結果推進情況公告如下：

一、審計整改工作組織情況

綿陽市審計局2025年對長虹控股集團開展了兩次專項審計，審計共發現問題46條，其中立行立改事項43條、分階段整改事項3條。截至目前，立行立改事項已全部完成，3條分階段整改事項正在有序推進中。

長虹控股集團高度重視，嚴格按照市審計局要求，對審計問題逐一剖析，聚焦問題根源制定針對性的整改措施，按計劃有力有序推進整改落實，促進審計發現問題的成果轉化。同時舉一反三，建立健全長效機制，杜絕類似問題再次發生。

二、2022-2024年市屬國有企業招投標及物資采購專項審計調查報告（綿審企調報〔2025〕15號）

審計報告共揭示問題5條，均為立行立改問題，已全部完成整改。

（一）工程采購方面

通過對審計問題進行了原因分析與情況復盤；對在建項目進行自查；加強對政策文件的宣貫學習；對5個單位進行了責任追究等方式，完成了2條整改事項。

（二）其他采購方面

通過深入分析問題根源，對4名相關責任人進行處罰；完善7個采購制度，進一步優化物資采購模式；組織人員進行培訓，提升專業人員能力等措施，完成了3條整改事項。

三、專項審計調查報告（綿審企調報〔2025〕19號）

2025年5月，市審計局對下屬子公司開展了專項審計，包括24個駐外分部、75個產品中心、372個辦事處，重點對其中4個分部進行了現場抽查。審計報告共揭示問題41條，其中38條立行立改問題已全部完成，3條分階段整改問題正在按計劃有序推進中。

（一）內控與風險管理方面

通過發布3項通知要求規范費用、薪酬績效、樣機等方面的管控；優化9個管理規定；組織相關人員開展培訓；完成合規性抽查并出具通報；對相關人員進行了處理等工作，完成了11條整改事項，其余3條分階段整改正在推進中。

（二）產品策劃與推廣方面

通過發布2項通知、1個制度機制，進一步優化流程；根據產品定位與市場競爭對手進行價格對標；加強調研與復盤；持續開展檢查通報并對相關責任人進行處理等措施推動了整改，完成了6條整改事項。

（三）營銷政策與價格管理方面

通過進一步優化費用管控流程；組織進行規范性培訓，開展專項問題分析會議；持續加強費用的檢查力度，定期發布通報，強化過程監督與整改落實，并對相關人員進行處理等方式，完成了4條整改事項。

（四）等級品管理方面

通過要求加強資質審核、市場端銷售監督檢查等方面工作，優化2個制度，同時總部加強定期監督檢查，完成檢查通報等工作，完成了5條整改事項。

（五）招投標方面

通過完善2個管理制度，加強招投標管理流程，優化招標流程；組織人員進行專項培訓學習；后續組織專項檢查，對不誠信的供應商按制度進行處置；對相關人員進行了處理等措施，完成了12條整改事項。

特此公告。

                       四川長虹電子控股集團有限公司

                        2026年1月17日